Importante Empresa I

Oficial de Cumplimiento Vacante Fresca (BB-88580)

Encontrado en: Fidanto CR

Descripción:
Funciones del Puesto Implementar y velar por que se cumplan los programas y los procedimientos de la compañía relacionados con la prevención en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, para evitar que la empresa, sea utilizada como un instrumento donde se propicien las actividades ilícitas. Funciones principales Realizar la función interna de enlace directo entre el sujeto obligado y el órgano supervisor correspondiente, así como con cualquier otra autoridad competente. Responsable de la elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la compañía Ser vigilante de que existan registros adecuados de los clientes del sujeto obligado, de acuerdo con lo establecido en la normativa. Monitorear de forma constante las operaciones de los clientes, para identificar transacciones sospechosas y emitir un informe periódico al respecto. Implementar diferentes tipos de controles para cumplir con la normativa vigente, la Superintendencia y otras autoridades competentes Brindar capacitaciones internas a todo el personal de la compañía en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Revisar y enviar los reportes respecto a transacciones y transferencias desde o hacia el exterior. Emitir recomendaciones relativas a la elaboración y ejecución de políticas para prevenir riesgos y prácticas relacionadas con la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo. Participar del Comité de Cumplimiento Requisitos del Puesto Educación Licenciatura o maestría en Administración de Empresas, Derecho, Criminología o carrera a fin con el cargo. Formación adicional en Prevención en legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, ley 8204 Otros Conocimientos Conocimientos técnicos demostrables en las siguientes áreas i Prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, bajo un enfoque basado en riesgos. ii Auditoría. iii Análisis de riesgos operativos y legales. Amplio conocimiento de los productos que ofrece el sujeto obligado y de las operaciones en las distintas áreas bajo su responsabilidad. Experiencia Deseada Cinco años de experiencia laboral en los campos bancario, bursátil, de pensiones o de seguros. Experiencia en formulación y ejecución de políticas y procedimientos. Habilidades Deseadas Liderazgo Comunicación asertiva Habilidad analítica.

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